Broadcast: 06/10/2008 - Reporter: Liz Jackson
His present identity and whereabouts are mysteries to all but a select few. When he reveals his story to members of a powerful US Senate committee, he’s just a silhouette on a screen. The man who used to be known as Heinrich Kieber lives his life immersed in secrets.
Six years ago Kieber was an obscure computer technician updating systems inside LGT, a bank owned by the royal family of tiny Liechtenstein. Now he’s attracted international fame, fortune and alleged death threats as a whistleblower, after making off with 12,000 pages of LGT documents that set out its clients’ extremely private financial affairs in embarrassing and often incriminating detail.
"His revelations are explosive," sums up a US Senator. Kieber sold the data to German authorities for about $6 million. Now hundreds of Germany’s richest are being investigated for their tax affairs. Jail may await some. And a posse of western governments, including Australia, are tracking the fortunes that their wealthy citizens stashed behind the secret walls of Liechtenstein’s banks.
Four Corners tells the remarkable story of Heinrich Kieber – roguish hero to some, amoral thief to others - and the worldwide fallout from his actions.
In the US, Europe and Australia there is fresh impetus to crack down on tax havens. About 50 countries sell bank secrecy services to foreign clients in a thriving industry worth trillions – and Liechtenstein is seen as one of the worst culprits. As Four Corners reports, a rare spotlight has now been thrown on the devices Liechtenstein uses to keep its clients’ affairs away from the tax man. Many are complex; some disarmingly simple, like posting letters from neighbouring countries to avoid attention.
"Foreign clients come to Liechtenstein because they receive excellent service and excellent products here," says a Liechtenstein government spokesman, before adding, "and certainly bank-client secrecy might have been a reason." US Senate investigators have been poring through the LGT documents and interviewing witnesses – including Kieber – to claw back some of the estimated $US100 billion a year lost in US tax revenues to tax havens. About 1400 people are mentioned in the documents yet the Senate committee plucked out just seven as case studies. One of those seven dealt with an LGT account established by Australia’s Frank Lowy and his sons.
Liz Jackson’s compelling report on the opportunistic Heinrich Kieber and the mayhem he has caused for a bank and a slate of clients who treasure their privacy – "Tax Me If You Can" – airs on Four Corners at 8.30 pm Monday 6 October and about 11.35 pm Tuesday 7 October (also 8am Tuesday on ABC2).
Bekijk hier de hele documentaire online:
Deel 1:
Deel 2:
Deel 3:
Deel 4:
Deel 5:
vrijdag 10 oktober 2008
dinsdag 16 september 2008
Banking Scandal Unfolds Like a Thriller
LIECHTENSTEIN
In 2004, Heinrich Kieber told a Viennese criminal psychologist that he no longer held the keys to the kingdom of Liechtenstein, one of the world’s leading purveyors of a shadowy private banking services to the wealthy. But Mr. Kieber’s promise — that he had returned all of the confidential client data he had stolen in 2002 from LGT Group, the financial fortress owned by the Liechtenstein royal family — was not true.
“At the time, we all trusted him,” said Wolfgang Mueller, his lawyer in Vaduz, the capital of Liechtenstein, at the time, whose fees were paid by a worried LGT. “But he made a copy.”
Mr. Kieber, who is in hiding after selling copies to several foreign governments, is now wanted by Interpol. A former data entry clerk at LGT, he has spawned one of the biggest private banking scandals in years. Nearly a dozen global tax authorities, including the Internal Revenue Service, are now using the treasure trove to ramp up their scrutiny of former LGT clients. But the Kieber affair is not just peeling back layers of banking secrecy and exposing a tiny Alpine country blacklisted by the Organization for Economic Cooperation and Development as a moneylaundering haven. It has also brought to light a group of characters worthy of a spy thriller. The widening investigations threaten to bring to light more LGT client names, including those of convicted felons and foreign officials, as well as the roles of other banks and their United States-based employees, according to a person briefed on the matter.
Mr. Kieber’s treasure trove, which he sold secretly to authorities in Germany, Britain and the United States, details billions of dollars in tax evasion by 1,400 LGT clients, 150 of them American, according to officials who have seen the documents.
“He’s hunted, he’s wanted — this is not what I would call living the good life,” said Jack A. Blum, Mr. Kieber’s lawyer. His client, Mr. Blum said, “is not a criminal. He was bothered by what he saw at the bank.” Mr. Blum declined to say how Mr. Kieber had come to him as a client, adding that Mr. Kieber hoped to reap a monetary reward under the I.R.S.’s new whistleblower program. He said all communication with Mr. Kieber was “being blocked by the government,” though he declined to say which one. All that baffles Robert Wallner, the chief prosecutor in Liechtenstein, who said he was “somewhat puzzled that he is now considered a whistle-blower.”
In spy-thriller fashion, Mr. Kieber’s data theft was linked to a Spanish real estate deal gone awry. Mr. Wallner said his office charged Mr. Kieber in November 2002 with fraud after he bought an apartment in Barcelona in 1996 owned by a German business executive and paid for it with a check for the equivalent of about $250,000 that bounced.
That same year, Mr. Wallner said, Mr. Kieber told him “a dramatic story” in which he met what Mr. Wallner called the unnamed “German victims of the Spanish fraud” — referring to the bounced check — at a ranch in Argentina. Mr. Kieber complained that the Germans had held him captive and tortured him. While Mr. Wallner said his office believed that Mr. Kieber had indeed met some Germans in Argentina, it could not determine whether the allegations of mistreatment were true.
Mr. Kieber was upset that the authorities did not believe his story. In January 2003, Mr. Wallner said, Mr. Kieber sent a four-page blackmail letter and audio cassette to Hans-Adam II, the ruling monarch of Liechtenstein, and his son, Crown Prince Alois, complaining of unjust prosecution over the Spanish deal. In the letter, Mr. Kieber revealed for the first time that he had copies of LGT client data, and threatened to make them public unless Liechtenstein gave him new passports and a new identity, and dropped the Spanish fraud charges. The prosecutor refused, and indicted Mr. Kieber on data theft charges in February.
“Is he motivated by revenge?” Mr. Blum wondered. “Possibly, but I don’t want to psychologize.”
Mr. Kieber’s data trove has already claimed several victims. Last month, the investigation by United States authorities exposed a top LGT client, Peter Lowy, a billionaire Australian real estate magnate on suspected tax evasion. In February, German tax authorities used Mr. Kieber’s data to raid the home of Klaus Zumwinkel, a corporate pillar who is the former chief of Germany’s postal system. In recent months, Mr. Kieber made a videotape, face darkened, for investigators for a United States Senate subcommittee. He described LGT’s inner workings and hinted of other global clients, including an unnamed “head of a social government department” in
“a third world country” with $5 million in income from unexplained sources.
But a spokesman for LGT said of Mr. Kieber that “no matter how you slice it, he’s a thief.” Referring to the whistle-blower in the Enron case, he added, “We’re not talking about a Sherron Watkins here.”
Bron: NEW YORK TIMES 14 AUGUSTUS 2008
In 2004, Heinrich Kieber told a Viennese criminal psychologist that he no longer held the keys to the kingdom of Liechtenstein, one of the world’s leading purveyors of a shadowy private banking services to the wealthy. But Mr. Kieber’s promise — that he had returned all of the confidential client data he had stolen in 2002 from LGT Group, the financial fortress owned by the Liechtenstein royal family — was not true.
“At the time, we all trusted him,” said Wolfgang Mueller, his lawyer in Vaduz, the capital of Liechtenstein, at the time, whose fees were paid by a worried LGT. “But he made a copy.”
Mr. Kieber, who is in hiding after selling copies to several foreign governments, is now wanted by Interpol. A former data entry clerk at LGT, he has spawned one of the biggest private banking scandals in years. Nearly a dozen global tax authorities, including the Internal Revenue Service, are now using the treasure trove to ramp up their scrutiny of former LGT clients. But the Kieber affair is not just peeling back layers of banking secrecy and exposing a tiny Alpine country blacklisted by the Organization for Economic Cooperation and Development as a moneylaundering haven. It has also brought to light a group of characters worthy of a spy thriller. The widening investigations threaten to bring to light more LGT client names, including those of convicted felons and foreign officials, as well as the roles of other banks and their United States-based employees, according to a person briefed on the matter.
Mr. Kieber’s treasure trove, which he sold secretly to authorities in Germany, Britain and the United States, details billions of dollars in tax evasion by 1,400 LGT clients, 150 of them American, according to officials who have seen the documents.
“He’s hunted, he’s wanted — this is not what I would call living the good life,” said Jack A. Blum, Mr. Kieber’s lawyer. His client, Mr. Blum said, “is not a criminal. He was bothered by what he saw at the bank.” Mr. Blum declined to say how Mr. Kieber had come to him as a client, adding that Mr. Kieber hoped to reap a monetary reward under the I.R.S.’s new whistleblower program. He said all communication with Mr. Kieber was “being blocked by the government,” though he declined to say which one. All that baffles Robert Wallner, the chief prosecutor in Liechtenstein, who said he was “somewhat puzzled that he is now considered a whistle-blower.”
In spy-thriller fashion, Mr. Kieber’s data theft was linked to a Spanish real estate deal gone awry. Mr. Wallner said his office charged Mr. Kieber in November 2002 with fraud after he bought an apartment in Barcelona in 1996 owned by a German business executive and paid for it with a check for the equivalent of about $250,000 that bounced.
That same year, Mr. Wallner said, Mr. Kieber told him “a dramatic story” in which he met what Mr. Wallner called the unnamed “German victims of the Spanish fraud” — referring to the bounced check — at a ranch in Argentina. Mr. Kieber complained that the Germans had held him captive and tortured him. While Mr. Wallner said his office believed that Mr. Kieber had indeed met some Germans in Argentina, it could not determine whether the allegations of mistreatment were true.
Mr. Kieber was upset that the authorities did not believe his story. In January 2003, Mr. Wallner said, Mr. Kieber sent a four-page blackmail letter and audio cassette to Hans-Adam II, the ruling monarch of Liechtenstein, and his son, Crown Prince Alois, complaining of unjust prosecution over the Spanish deal. In the letter, Mr. Kieber revealed for the first time that he had copies of LGT client data, and threatened to make them public unless Liechtenstein gave him new passports and a new identity, and dropped the Spanish fraud charges. The prosecutor refused, and indicted Mr. Kieber on data theft charges in February.
“Is he motivated by revenge?” Mr. Blum wondered. “Possibly, but I don’t want to psychologize.”
Mr. Kieber’s data trove has already claimed several victims. Last month, the investigation by United States authorities exposed a top LGT client, Peter Lowy, a billionaire Australian real estate magnate on suspected tax evasion. In February, German tax authorities used Mr. Kieber’s data to raid the home of Klaus Zumwinkel, a corporate pillar who is the former chief of Germany’s postal system. In recent months, Mr. Kieber made a videotape, face darkened, for investigators for a United States Senate subcommittee. He described LGT’s inner workings and hinted of other global clients, including an unnamed “head of a social government department” in
“a third world country” with $5 million in income from unexplained sources.
But a spokesman for LGT said of Mr. Kieber that “no matter how you slice it, he’s a thief.” Referring to the whistle-blower in the Enron case, he added, “We’re not talking about a Sherron Watkins here.”
Bron: NEW YORK TIMES 14 AUGUSTUS 2008
donderdag 11 september 2008
Duitse joden boos op vorst Liechtenstein
(Novum/AP) - Het staatshoofd van Liechtenstein heeft zich de woede op de hals gehaald van de joodse gemeenschap in Duitsland door in een brief over het huidige Duitsland te spreken als 'het vierde rijk'. De brief werd donderdag in de Zwitserse krant Tages-Anzeiger gepubliceerd.
In een brief aan het joodse museum in Berlijn schreef Hans-Adam dat zijn land 'al drie Duitse rijken heeft overleefd in de afgelopen tweehonderd jaar'. "Ik hoop dat we daar ook een vierde aan kunnen toevoegen", vervolgde hij. Duitsland stond tussen 1933 en 1945 onder Adolf Hitlers leiding bekend als het Derde Rijk, een periode waarin de Europese joodse bevolking stelselmatig werd vervolgd en vermoord.
"Door het hedendaagse Duitsland vierde rijk te noemen, wordt het in één lijn geplaatst met Hitler-Duitsland en worden de gruwelen van dat tijdperk gebagatelliseerd", zegt Eva Södermann, woordvoerster van het museum. Hans-Adam liet in een verklaring weten dat het nooit zijn bedoeling is geweest een vergelijking te willen maken met de zwartste periode uit de Duitse geschiedenis. Met zijn brief wilde hij de kwestie van onteigening tijdens de oorlog en daarna aan de kaak stellen.
Het museum in Berlijn had de vorst van Liechtenstein een schilderij van Frans Hals te leen gevraagd. Hans-Adam weigerde dat, omdat hij meent dat Duitsland zich niet aan internationale regels houdt waar het gaat om het uitlenen en teruggeven van kunstwerken. Het vorstenhuis van Liechtenstein is in een juridische strijd met Duitsland verwikkeld om kunst terug te krijgen dat volgens hem tijdens de oorlog door de nazi's van zijn familie is geroofd.
De opmerking over het vierde rijk is niet de enige rel tussen Duitsland en Liechtenstein. Recentelijk heeft Duitsland een medewerker van de LGT bank in Liechtenstein betaald om ruim duizend rekeninggegevens door te spelen van rijke Duitsers die in Liechtenstein van het gunstige belastingklimaat profiteren. De LGT bank is eigendom van Hans-Adam en zijn familie.
Uitgegeven op Donderdag 11 september 2008 om 17:04:25
In een brief aan het joodse museum in Berlijn schreef Hans-Adam dat zijn land 'al drie Duitse rijken heeft overleefd in de afgelopen tweehonderd jaar'. "Ik hoop dat we daar ook een vierde aan kunnen toevoegen", vervolgde hij. Duitsland stond tussen 1933 en 1945 onder Adolf Hitlers leiding bekend als het Derde Rijk, een periode waarin de Europese joodse bevolking stelselmatig werd vervolgd en vermoord.
"Door het hedendaagse Duitsland vierde rijk te noemen, wordt het in één lijn geplaatst met Hitler-Duitsland en worden de gruwelen van dat tijdperk gebagatelliseerd", zegt Eva Södermann, woordvoerster van het museum. Hans-Adam liet in een verklaring weten dat het nooit zijn bedoeling is geweest een vergelijking te willen maken met de zwartste periode uit de Duitse geschiedenis. Met zijn brief wilde hij de kwestie van onteigening tijdens de oorlog en daarna aan de kaak stellen.
Het museum in Berlijn had de vorst van Liechtenstein een schilderij van Frans Hals te leen gevraagd. Hans-Adam weigerde dat, omdat hij meent dat Duitsland zich niet aan internationale regels houdt waar het gaat om het uitlenen en teruggeven van kunstwerken. Het vorstenhuis van Liechtenstein is in een juridische strijd met Duitsland verwikkeld om kunst terug te krijgen dat volgens hem tijdens de oorlog door de nazi's van zijn familie is geroofd.
De opmerking over het vierde rijk is niet de enige rel tussen Duitsland en Liechtenstein. Recentelijk heeft Duitsland een medewerker van de LGT bank in Liechtenstein betaald om ruim duizend rekeninggegevens door te spelen van rijke Duitsers die in Liechtenstein van het gunstige belastingklimaat profiteren. De LGT bank is eigendom van Hans-Adam en zijn familie.
Uitgegeven op Donderdag 11 september 2008 om 17:04:25
woensdag 27 augustus 2008
Steuerskandal: BND soll Bankmitarbeiter erpresst haben
Montag, 25. Februar 2008
Steuerskandal: BND soll Bankmitarbeiter erpresst haben
Die ursprungliglichen Verlautbarungen von Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst, dass der BND keinen direkten operativen Anteil an der Beschaffung von Kundendaten aus Liechtensteiner Banken hatte, klangen wegen zahlreicher Unstimmigkeiten von Anfang an wie ein Märchen. Jetzt will die Schweizer Zeitung "Sonntagsblick" herausgefunden haben, dass der BND, um an neuere Daten nach 2002 heranzukommen, mehrere Bankmitarbeiter erpresste, darunter einen Pädophilen.
Aus einer dpa-Meldung: Der Bundesnachrichtendienst (BND) soll einem Schweizer Zeitungsbericht zufolge einen liechtensteinischen Banker erpresst haben, um an Kundendaten des Instituts zu kommen. Der Erpresste habe die Daten geliefert, außerdem hätten neben dem schon bisher bekannten liechtensteinischen BND-Informanten zwei weitere Personen Bankinformationen weitergegeben, berichtete die Schweizer Boulevardzeitung "SonntagsBlick". Da die von dem ursprünglichen Informanten verkauften Daten nur bis 2002 reichten, hätten die Geheimdienstler versucht, auch an aktuellere Daten zu kommen. Sie hätten insgesamt mindestens sechs Angestellte liechtensteinischer Finanzinstitute "mit teilweise recht brutalen Methoden" kontaktiert.
Der Pädophile soll "mit Hilfe von Profis aus dem einschlägigen Milieu" in eine Falle gelockt worden sein, das Hotelzimmer sei vorher mit versteckten Kameras und Mikrofonen verwanzt worden.
"Als man ihn mit den Aufnahmen konfrontierte, war es ein Leichtes, die gewünschten Daten von weiteren deutschen Steuerflüchtlingen zu erhalten."
Der BND hat den Zeitungsbericht kurz nach Bekanntwerden dementiert: Weder sei die Meldung inhaltlich zutreffend, noch bediene sich der Bundesnachrichtendienst solcher Methoden. Es wurde noch einmal bestätigt, das die Daten, die die Steueraffäre ausgelöst hatten, von einem "Selbstanbieter" stammten. Alles andere sei "hanebüchener Unsinn", meinte ein Sprecher.
Freilich dürften auf den BND jetzt auf der zweiten Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) am 5. März wesentlich unangenehmere Fragen warten. Für gewöhnlich sind nämlich die Recherchen des "Sonntagsblick" in Geheimdienstangelegenheiten nicht von Pappe. Ihren letzten großen Coup landeten sie mit der Aufdeckung der sogenannten "Fax-Affäre", als sie in ein abgefangenen Fax des ägyptischen Außenministeriums veröffentlichten, das andeutete, dass die CIA 23 Bürger aus dem Irak und Afghanistan auf dem rumänischen Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogalniceanu verhört habe.
Bereits kurz nach Bekanntwerden der Steueraffäre hatte die "Berliner Zeitung" angedeutet, dass der Bundesnachrichtendienst in einer großangelegten Operation über Jahre hinweg Liechtensteiner Banken ausgespäht hatte und dass mit der Geschichte vom Selbstanbieter Regierung und BND offenbar diplomatische Verwicklungen vermeiden wollten.
Danach waren bestimmte Medien plötzlich ungewöhnlich gut über Details zu den Kontakten des BND mit dem angeblichen "Datendieb" Heinrich Kieber informiert, sogar der genaue Ort und das Datum der Treffen kamen in die Öffentlichkeit. BND-Präsident Ernst Uhrlau hatte aber zuvor abgestritten, dass K. der Informant für die Daten der liechtensteinischen LGT sei. Ein Verwirrspiel ohnegleichen, dazu kommen noch die Daten der LLB und einer weiteren ungenannten Bank.
Auch im parlamentarischen Kontrollgremium wundert man sich über die gezielte Fütterung der Medien. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele sagte: «Offenbar gibt es ein Interesse beim BND oder bei der Bundesregierung oder auch bei beiden, bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit zu lancieren.» Für ihn und seine PKG-Kollegen seien jedenfalls ein großer Teil der jetzt veröffentlichten Informationen völlig neu gewesen.
Die fürstliche liechtensteinische Bank LGT wiederum widerspricht heute den kursierenden Angaben deutscher Behörden: Die illegal in Besitz deutscher Steuerfahnder gelangten Daten beschränken sich laut der Bank auf 2002 geklautes Material.
Und was Kieber betrifft, der als "Computerexperte" bei der LGT vorstellig wurde, um an die Daten heranzukommen - "Blick" wiederum hat ganz andere Informationen über den gebürtigen Liechtensteiner. Demnach war er eher ein Lebemann, der sich gerne zum Essen einladen ließ und mal hier, mal dort mit einfachen Arbeiten aushalf. Woher hatte er die Referenzen und die Programmierkenntnisse, die er bei einer solch großen Bank wohl nachweisen musste, wenn es denn keine Gefälligkeitsanstellung gewesen sein sollte? Warum händigte ihm die Bank gleich die Originalunterlagen aus, statt ihn mit virtuellen Testdatensätzen zu versorgen, wie es normalerweise ausreichend und auch üblich ist?
Dann wurde heute auch noch bekannt, dass er seine Daten auch nach Großbritannien, in die USA, Kanada und andere Länder verkauft haben soll. Wie kann man soviel logistischen Aufwand alleine bewältigen, mit dem Hintergrundwissen, immer mit einem Bein im Gefängnis zu stehen?
Welche Daten hat die Regierung wirklich, wo hat sie die her und auf welchen Weg jeweils sind die Daten an den BND gegangen? Warum hat man in Deutschland ohne Not einen fremden Staatsangehörigen gleich mit zwei falschen Pässen ausgestattet? Fragen, die die Medien stellen sollten, anstatt sich auf den Desinformationskrieg des BND einzulassen.
Quellen:
BND dementiert Erpressung von Bankern
(diepresse.com, 24.02.2008)
Steueraffäre weitet sich aus
(Nordbayerischer Kurier, 24.02.2008)
Undichte Stelle gesucht
(business-wissen.de, 25.02.2008)
LGT veröffentlicht Details über Tathergang
(Liechtensteiner Volksblatt, 24.02.2008)
Liechtenstein: Zweite Bank im Visier der Ermittler
(Focus, 24.02.2008)
Steueraffäre: Informant hat Daten weltweit angeboten
(20min.ch, 24.02.2008)
Informant von britischen Fahndern bezahlt
(newsclick.de, 24.02.2008)
BND-Informant verkaufte Daten auch an die USA
(Spiegel Online, 23.02.2008)
Steuerflucht: Eichel wirft Schweiz Schutz von Kriminellen vor
(MSN, 24.02.2008)
WCN-Artikel:
"Wall Street Journal" läßt BND-Informanten auffliegen
(19.02.2008)
Investierte der BND in Liechtensteiner Bankmitarbeiter?
(18.02.2008)
F+A zum Liechtensteiner Raff-Kontenskandal
(16.02.2008)
Dieser Artikel erschien erstmalig bei World Content News
Steuerskandal: BND soll Bankmitarbeiter erpresst haben
Die ursprungliglichen Verlautbarungen von Bundesregierung und Bundesnachrichtendienst, dass der BND keinen direkten operativen Anteil an der Beschaffung von Kundendaten aus Liechtensteiner Banken hatte, klangen wegen zahlreicher Unstimmigkeiten von Anfang an wie ein Märchen. Jetzt will die Schweizer Zeitung "Sonntagsblick" herausgefunden haben, dass der BND, um an neuere Daten nach 2002 heranzukommen, mehrere Bankmitarbeiter erpresste, darunter einen Pädophilen.
Aus einer dpa-Meldung: Der Bundesnachrichtendienst (BND) soll einem Schweizer Zeitungsbericht zufolge einen liechtensteinischen Banker erpresst haben, um an Kundendaten des Instituts zu kommen. Der Erpresste habe die Daten geliefert, außerdem hätten neben dem schon bisher bekannten liechtensteinischen BND-Informanten zwei weitere Personen Bankinformationen weitergegeben, berichtete die Schweizer Boulevardzeitung "SonntagsBlick". Da die von dem ursprünglichen Informanten verkauften Daten nur bis 2002 reichten, hätten die Geheimdienstler versucht, auch an aktuellere Daten zu kommen. Sie hätten insgesamt mindestens sechs Angestellte liechtensteinischer Finanzinstitute "mit teilweise recht brutalen Methoden" kontaktiert.
Der Pädophile soll "mit Hilfe von Profis aus dem einschlägigen Milieu" in eine Falle gelockt worden sein, das Hotelzimmer sei vorher mit versteckten Kameras und Mikrofonen verwanzt worden.
"Als man ihn mit den Aufnahmen konfrontierte, war es ein Leichtes, die gewünschten Daten von weiteren deutschen Steuerflüchtlingen zu erhalten."
Der BND hat den Zeitungsbericht kurz nach Bekanntwerden dementiert: Weder sei die Meldung inhaltlich zutreffend, noch bediene sich der Bundesnachrichtendienst solcher Methoden. Es wurde noch einmal bestätigt, das die Daten, die die Steueraffäre ausgelöst hatten, von einem "Selbstanbieter" stammten. Alles andere sei "hanebüchener Unsinn", meinte ein Sprecher.
Freilich dürften auf den BND jetzt auf der zweiten Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) am 5. März wesentlich unangenehmere Fragen warten. Für gewöhnlich sind nämlich die Recherchen des "Sonntagsblick" in Geheimdienstangelegenheiten nicht von Pappe. Ihren letzten großen Coup landeten sie mit der Aufdeckung der sogenannten "Fax-Affäre", als sie in ein abgefangenen Fax des ägyptischen Außenministeriums veröffentlichten, das andeutete, dass die CIA 23 Bürger aus dem Irak und Afghanistan auf dem rumänischen Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogalniceanu verhört habe.
Bereits kurz nach Bekanntwerden der Steueraffäre hatte die "Berliner Zeitung" angedeutet, dass der Bundesnachrichtendienst in einer großangelegten Operation über Jahre hinweg Liechtensteiner Banken ausgespäht hatte und dass mit der Geschichte vom Selbstanbieter Regierung und BND offenbar diplomatische Verwicklungen vermeiden wollten.
Danach waren bestimmte Medien plötzlich ungewöhnlich gut über Details zu den Kontakten des BND mit dem angeblichen "Datendieb" Heinrich Kieber informiert, sogar der genaue Ort und das Datum der Treffen kamen in die Öffentlichkeit. BND-Präsident Ernst Uhrlau hatte aber zuvor abgestritten, dass K. der Informant für die Daten der liechtensteinischen LGT sei. Ein Verwirrspiel ohnegleichen, dazu kommen noch die Daten der LLB und einer weiteren ungenannten Bank.
Auch im parlamentarischen Kontrollgremium wundert man sich über die gezielte Fütterung der Medien. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele sagte: «Offenbar gibt es ein Interesse beim BND oder bei der Bundesregierung oder auch bei beiden, bestimmte Informationen an die Öffentlichkeit zu lancieren.» Für ihn und seine PKG-Kollegen seien jedenfalls ein großer Teil der jetzt veröffentlichten Informationen völlig neu gewesen.
Die fürstliche liechtensteinische Bank LGT wiederum widerspricht heute den kursierenden Angaben deutscher Behörden: Die illegal in Besitz deutscher Steuerfahnder gelangten Daten beschränken sich laut der Bank auf 2002 geklautes Material.
Und was Kieber betrifft, der als "Computerexperte" bei der LGT vorstellig wurde, um an die Daten heranzukommen - "Blick" wiederum hat ganz andere Informationen über den gebürtigen Liechtensteiner. Demnach war er eher ein Lebemann, der sich gerne zum Essen einladen ließ und mal hier, mal dort mit einfachen Arbeiten aushalf. Woher hatte er die Referenzen und die Programmierkenntnisse, die er bei einer solch großen Bank wohl nachweisen musste, wenn es denn keine Gefälligkeitsanstellung gewesen sein sollte? Warum händigte ihm die Bank gleich die Originalunterlagen aus, statt ihn mit virtuellen Testdatensätzen zu versorgen, wie es normalerweise ausreichend und auch üblich ist?
Dann wurde heute auch noch bekannt, dass er seine Daten auch nach Großbritannien, in die USA, Kanada und andere Länder verkauft haben soll. Wie kann man soviel logistischen Aufwand alleine bewältigen, mit dem Hintergrundwissen, immer mit einem Bein im Gefängnis zu stehen?
Welche Daten hat die Regierung wirklich, wo hat sie die her und auf welchen Weg jeweils sind die Daten an den BND gegangen? Warum hat man in Deutschland ohne Not einen fremden Staatsangehörigen gleich mit zwei falschen Pässen ausgestattet? Fragen, die die Medien stellen sollten, anstatt sich auf den Desinformationskrieg des BND einzulassen.
Quellen:
BND dementiert Erpressung von Bankern
(diepresse.com, 24.02.2008)
Steueraffäre weitet sich aus
(Nordbayerischer Kurier, 24.02.2008)
Undichte Stelle gesucht
(business-wissen.de, 25.02.2008)
LGT veröffentlicht Details über Tathergang
(Liechtensteiner Volksblatt, 24.02.2008)
Liechtenstein: Zweite Bank im Visier der Ermittler
(Focus, 24.02.2008)
Steueraffäre: Informant hat Daten weltweit angeboten
(20min.ch, 24.02.2008)
Informant von britischen Fahndern bezahlt
(newsclick.de, 24.02.2008)
BND-Informant verkaufte Daten auch an die USA
(Spiegel Online, 23.02.2008)
Steuerflucht: Eichel wirft Schweiz Schutz von Kriminellen vor
(MSN, 24.02.2008)
WCN-Artikel:
"Wall Street Journal" läßt BND-Informanten auffliegen
(19.02.2008)
Investierte der BND in Liechtensteiner Bankmitarbeiter?
(18.02.2008)
F+A zum Liechtensteiner Raff-Kontenskandal
(16.02.2008)
Dieser Artikel erschien erstmalig bei World Content News
woensdag 20 augustus 2008
Banking Scandal Unfolds Like a Thriller
August 15, 2008
By LYNNLEY BROWNING
In 2004, Heinrich Kieber told a Viennese criminal psychologist that he no longer held the keys to the kingdom of Liechtenstein, one of the world’s leading purveyors of a shadowy private banking services to the wealthy.
But Mr. Kieber’s promise — that he had returned all of the confidential client data he had stolen in 2002 from LGT Group, the financial fortress owned by the Liechtenstein royal family — was not true.
“At the time, we all trusted him,” said Wolfgang Mueller, his lawyer in Vaduz, the capital of Liechtenstein, at the time, whose fees were paid by a worried LGT. “But he made a copy.”
Mr. Kieber, who is in hiding after selling copies to several foreign governments, is now wanted by Interpol. A former data entry clerk at LGT, he has spawned one of the biggest private banking scandals in years.
Nearly a dozen global tax authorities, including the Internal Revenue Service, are now using the treasure trove to ramp up their scrutiny of former LGT clients.
But the Kieber affair is not just peeling back layers of banking secrecy and exposing a tiny Alpine country blacklisted by the Organization for Economic Cooperation and Development as a money-laundering haven.
It has also brought to light a group of characters worthy of a spy thriller.
The widening investigations threaten to bring to light more LGT client names, including those of convicted felons and foreign officials, as well as the roles of other banks and their United States-based employees, according to a person briefed on the matter.
Mr. Kieber’s treasure trove, which he sold secretly to authorities in Germany, Britain and the United States, details billions of dollars in tax evasion by 1,400 LGT clients, 150 of them American, according to officials who have seen the documents.
“He’s hunted, he’s wanted — this is not what I would call living the good life,” said Jack A. Blum, Mr. Kieber’s lawyer.
Mr. Blum said he “has no idea” where Mr. Kieber was or what country had put him in what he said was a witness protection program. “I know when I should dial down and not ask,” Mr. Blum said.
His client, Mr. Blum said, “is not a criminal. He was bothered by what he saw at the bank.”
Mr. Blum declined to say how Mr. Kieber had come to him as a client, adding that Mr. Kieber hoped to reap a monetary reward under the I.R.S.’s new whistle-blower program. He said all communication with Mr. Kieber was “being blocked by the government,” though he declined to say which one.
All that baffles Robert Wallner, the chief prosecutor in Liechtenstein, who said he was “somewhat puzzled that he is now considered a whistle-blower.”
In spy-thriller fashion, Mr. Kieber’s data theft was linked to a Spanish real estate deal gone awry.
Mr. Wallner said his office charged Mr. Kieber in November 2002 with fraud after he bought an apartment in Barcelona in 1996 owned by a German business executive and paid for it with a check for the equivalent of about $250,000 that bounced.
That same year, Mr. Wallner said, Mr. Kieber told him “a dramatic story” in which he met what Mr. Wallner called the unnamed “German victims of the Spanish fraud” — referring to the bounced check — at a ranch in Argentina. Mr. Kieber complained that the Germans had held him captive and tortured him.
While Mr. Wallner said his office believed that Mr. Kieber had indeed met some Germans in Argentina, it could not determine whether the allegations of mistreatment were true.
Mr. Kieber was upset that the authorities did not believe his story. In January 2003, Mr. Wallner said, Mr. Kieber sent a four-page blackmail letter and audio cassette to Hans-Adam II, the ruling monarch of Liechtenstein, and his son, Crown Prince Alois, complaining of unjust prosecution over the Spanish deal.
In the letter, Mr. Kieber revealed for the first time that he had copies of LGT client data, and threatened to make them public unless Liechtenstein gave him new passports and a new identity, and dropped the Spanish fraud charges. The prosecutor refused, and indicted Mr. Kieber on data theft charges in February.
“Is he motivated by revenge?” Mr. Blum wondered. “Possibly, but I don’t want to psychologize.”
Mr. Kieber’s data trove has already claimed several victims. Last month, the investigation by United States authorities exposed a top LGT client, Peter Lowy, a billionaire Australian real estate magnate on suspected tax evasion. In February, German tax authorities used Mr. Kieber’s data to raid the home of Klaus Zumwinkel, a corporate pillar who is the former chief of Germany’s postal system.
In recent months, Mr. Kieber made a videotape, face darkened, for investigators for a United States Senate subcommittee. He described LGT’s inner workings and hinted of other global clients, including an unnamed “head of a social government department” in “a third world country” with $5 million in income from unexplained sources.
But a spokesman for LGT said of Mr. Kieber that “no matter how you slice it, he’s a thief.” Referring to the whistle-blower in the Enron case, he added, “We’re not talking about a Sherron Watkins here.”
By LYNNLEY BROWNING
In 2004, Heinrich Kieber told a Viennese criminal psychologist that he no longer held the keys to the kingdom of Liechtenstein, one of the world’s leading purveyors of a shadowy private banking services to the wealthy.
But Mr. Kieber’s promise — that he had returned all of the confidential client data he had stolen in 2002 from LGT Group, the financial fortress owned by the Liechtenstein royal family — was not true.
“At the time, we all trusted him,” said Wolfgang Mueller, his lawyer in Vaduz, the capital of Liechtenstein, at the time, whose fees were paid by a worried LGT. “But he made a copy.”
Mr. Kieber, who is in hiding after selling copies to several foreign governments, is now wanted by Interpol. A former data entry clerk at LGT, he has spawned one of the biggest private banking scandals in years.
Nearly a dozen global tax authorities, including the Internal Revenue Service, are now using the treasure trove to ramp up their scrutiny of former LGT clients.
But the Kieber affair is not just peeling back layers of banking secrecy and exposing a tiny Alpine country blacklisted by the Organization for Economic Cooperation and Development as a money-laundering haven.
It has also brought to light a group of characters worthy of a spy thriller.
The widening investigations threaten to bring to light more LGT client names, including those of convicted felons and foreign officials, as well as the roles of other banks and their United States-based employees, according to a person briefed on the matter.
Mr. Kieber’s treasure trove, which he sold secretly to authorities in Germany, Britain and the United States, details billions of dollars in tax evasion by 1,400 LGT clients, 150 of them American, according to officials who have seen the documents.
“He’s hunted, he’s wanted — this is not what I would call living the good life,” said Jack A. Blum, Mr. Kieber’s lawyer.
Mr. Blum said he “has no idea” where Mr. Kieber was or what country had put him in what he said was a witness protection program. “I know when I should dial down and not ask,” Mr. Blum said.
His client, Mr. Blum said, “is not a criminal. He was bothered by what he saw at the bank.”
Mr. Blum declined to say how Mr. Kieber had come to him as a client, adding that Mr. Kieber hoped to reap a monetary reward under the I.R.S.’s new whistle-blower program. He said all communication with Mr. Kieber was “being blocked by the government,” though he declined to say which one.
All that baffles Robert Wallner, the chief prosecutor in Liechtenstein, who said he was “somewhat puzzled that he is now considered a whistle-blower.”
In spy-thriller fashion, Mr. Kieber’s data theft was linked to a Spanish real estate deal gone awry.
Mr. Wallner said his office charged Mr. Kieber in November 2002 with fraud after he bought an apartment in Barcelona in 1996 owned by a German business executive and paid for it with a check for the equivalent of about $250,000 that bounced.
That same year, Mr. Wallner said, Mr. Kieber told him “a dramatic story” in which he met what Mr. Wallner called the unnamed “German victims of the Spanish fraud” — referring to the bounced check — at a ranch in Argentina. Mr. Kieber complained that the Germans had held him captive and tortured him.
While Mr. Wallner said his office believed that Mr. Kieber had indeed met some Germans in Argentina, it could not determine whether the allegations of mistreatment were true.
Mr. Kieber was upset that the authorities did not believe his story. In January 2003, Mr. Wallner said, Mr. Kieber sent a four-page blackmail letter and audio cassette to Hans-Adam II, the ruling monarch of Liechtenstein, and his son, Crown Prince Alois, complaining of unjust prosecution over the Spanish deal.
In the letter, Mr. Kieber revealed for the first time that he had copies of LGT client data, and threatened to make them public unless Liechtenstein gave him new passports and a new identity, and dropped the Spanish fraud charges. The prosecutor refused, and indicted Mr. Kieber on data theft charges in February.
“Is he motivated by revenge?” Mr. Blum wondered. “Possibly, but I don’t want to psychologize.”
Mr. Kieber’s data trove has already claimed several victims. Last month, the investigation by United States authorities exposed a top LGT client, Peter Lowy, a billionaire Australian real estate magnate on suspected tax evasion. In February, German tax authorities used Mr. Kieber’s data to raid the home of Klaus Zumwinkel, a corporate pillar who is the former chief of Germany’s postal system.
In recent months, Mr. Kieber made a videotape, face darkened, for investigators for a United States Senate subcommittee. He described LGT’s inner workings and hinted of other global clients, including an unnamed “head of a social government department” in “a third world country” with $5 million in income from unexplained sources.
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Die Erpressung wäre vermutlich geräuschlos abgelaufen, wenn Freitag seinen Part auch professionell zu Ende gebracht hätte. Eigentlich wollte er das erpresste Geld nach Liechtenstein schaffen. Aber weil ein Vaduzer Treuhänder zu viel Honorar verlangte, war ihm das zu teuer. Er schaltete seine Mutter ein. Die ging mit einem Anwalt, gegen den seither in Rostock ermittelt wird, zur dortigen Filiale der Commerzbank, um knapp 1,4 Millionen Euro auf ein Konto einzuzahlen. Einfach so. Das Geld sollte später an Sohn Michael, der im thailändischen Phuket in Saus und Braus lebte, überwiesen werden. Da hätte die Mutter auch gleich eine Selbstanzeige wegen Geldwäsche machen können. Die Bank rief die Polizei, "Glatze" kam nach Deutschland und wurde festgenommen.
Poker um die Unterlagen
Eher zufällig stießen die Ermittler auf Freitags E-Mail-Verkehr mit Liechtenstein. Da erst dämmerte ihnen, welches Geschäft da gelaufen war. Daraus wurde dann der Fall schwerer "gewerbs- und bandenmäßiger Erpressung", der seit mehr als zwanzig Sitzungstagen in Saal 201 verhandelt wird. Schon vor dem ersten Verhandlungstag begann ein neuer Poker um die Unterlagen.
Freitag beteuerte zwar, keine Kontrolle mehr über die Belege zu haben, doch konnte man ihm glauben? Strafverfolger Fiedler war skeptisch. Eine der beiden Anwältinnen Freitags sprach bei Axel Nawrath vor, der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ist. Wenn ihr Mandant eine geringere Strafe erhalte, könne die deutsche Steuerverwaltung möglicherweise die Datensätze erhalten, sagte sie. Nawrath erklärte sich für nicht zuständig. Im März telefonierte eine der Anwältinnen mit dem stellvertretenden Chef der Bochumer Staatsanwaltschaft, Hans-Ulrich Krück, dessen Behörde das Verfahren gegen die Kunden der Fürstenbank LGT betreibt. Auch der winkte ab. Seine Behörde habe auf den Rostocker Fall keinen Einfluss.
Freitag wurde leicht nervös. Schriftlich forderte er einen ihm bekannten Anwalt auf, die Unterlagen seinen Verteidigerinnen zu übergeben. Und wie der Zufall in diesem Krimi so spielt - am 20. Mai 2008 tauchte das Konvolut auf. Nicht bei Freitag, sondern bei der LLB in Vaduz. Das letzte Drittel. Die Bankiers waren hochzufrieden. Ob sie wieder gezahlt haben, wollen sie nicht sagen. Auch der freundliche Absender fällt unter das Bankgeheimnis. Ein LLB-Sprecher sagte nur, die Unterlagen seien von unbeteiligten Dritten übergeben worden.
Wie dann doch Freitags Anwältinnen an das gesamte Material kamen, wollen sie nicht verraten. Anwaltsgeheimnis. In einschlägigen Kreisen geistert die Theorie, ein österreichischer Kumpel, mit dem Freitag in Frankreich mal in Auslieferungshaft saß, sei behilflich gewesen. An diesem Montag wollen sich Staatsanwaltschaft und Steuerfahnder in Rostock zusammensetzen und beraten, wie der Fall angepackt werden soll. Zunächst sollen die Unterlagen auf Echtheit geprüft werden.
LLB-Kunden aus Süddeutschland
Die überreichten Kopien, von denen wiederum Abzüge gemacht wurden, werden zudem beim Landeskriminalamt kriminaltechnisch untersucht. Wer hatte die Ware in der Hand? Der Lieferant habe "alles mögliche zusammenkopiert", sagt ein Ermittler. Dann werden bei einzelnen Finanzämtern sogenannte Verprobungen gemacht. Wenn die Unterlagen echt sind, woran wenig Zweifel bestehen, soll die Rostocker Steuerfahndung das Material sichten und dann an die jeweils zuständigen Kollegen im Bundesgebiet weiterreichen, heißt es. Anders als im Bochumer Fall der LGT-Bank soll es kein zentral geführtes Verfahren geben. Viele der LLB-Kunden, darunter auffällig viele Mediziner, stammen aus Süddeutschland und dem Rheinland.
Anwältin Gottschalk-Solger hat die Unterlagen natürlich schon einmal gesichtet, Sie war ein bisschen sorgenvoll, ob Mandanten oder Bekannte heimlich nach Liechtenstein stiften gegangen waren. Was hätte sie dann gemacht? Hätte sie die Freunde gewarnt und wie hätte sie sich bei Klienten verhalten sollen? Gottseidank, es war keiner drunter. Sie hat ehrliche Freunde.
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Poker um die Unterlagen
Eher zufällig stießen die Ermittler auf Freitags E-Mail-Verkehr mit Liechtenstein. Da erst dämmerte ihnen, welches Geschäft da gelaufen war. Daraus wurde dann der Fall schwerer "gewerbs- und bandenmäßiger Erpressung", der seit mehr als zwanzig Sitzungstagen in Saal 201 verhandelt wird. Schon vor dem ersten Verhandlungstag begann ein neuer Poker um die Unterlagen.
Freitag beteuerte zwar, keine Kontrolle mehr über die Belege zu haben, doch konnte man ihm glauben? Strafverfolger Fiedler war skeptisch. Eine der beiden Anwältinnen Freitags sprach bei Axel Nawrath vor, der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ist. Wenn ihr Mandant eine geringere Strafe erhalte, könne die deutsche Steuerverwaltung möglicherweise die Datensätze erhalten, sagte sie. Nawrath erklärte sich für nicht zuständig. Im März telefonierte eine der Anwältinnen mit dem stellvertretenden Chef der Bochumer Staatsanwaltschaft, Hans-Ulrich Krück, dessen Behörde das Verfahren gegen die Kunden der Fürstenbank LGT betreibt. Auch der winkte ab. Seine Behörde habe auf den Rostocker Fall keinen Einfluss.
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Wie dann doch Freitags Anwältinnen an das gesamte Material kamen, wollen sie nicht verraten. Anwaltsgeheimnis. In einschlägigen Kreisen geistert die Theorie, ein österreichischer Kumpel, mit dem Freitag in Frankreich mal in Auslieferungshaft saß, sei behilflich gewesen. An diesem Montag wollen sich Staatsanwaltschaft und Steuerfahnder in Rostock zusammensetzen und beraten, wie der Fall angepackt werden soll. Zunächst sollen die Unterlagen auf Echtheit geprüft werden.
LLB-Kunden aus Süddeutschland
Die überreichten Kopien, von denen wiederum Abzüge gemacht wurden, werden zudem beim Landeskriminalamt kriminaltechnisch untersucht. Wer hatte die Ware in der Hand? Der Lieferant habe "alles mögliche zusammenkopiert", sagt ein Ermittler. Dann werden bei einzelnen Finanzämtern sogenannte Verprobungen gemacht. Wenn die Unterlagen echt sind, woran wenig Zweifel bestehen, soll die Rostocker Steuerfahndung das Material sichten und dann an die jeweils zuständigen Kollegen im Bundesgebiet weiterreichen, heißt es. Anders als im Bochumer Fall der LGT-Bank soll es kein zentral geführtes Verfahren geben. Viele der LLB-Kunden, darunter auffällig viele Mediziner, stammen aus Süddeutschland und dem Rheinland.
Anwältin Gottschalk-Solger hat die Unterlagen natürlich schon einmal gesichtet, Sie war ein bisschen sorgenvoll, ob Mandanten oder Bekannte heimlich nach Liechtenstein stiften gegangen waren. Was hätte sie dann gemacht? Hätte sie die Freunde gewarnt und wie hätte sie sich bei Klienten verhalten sollen? Gottseidank, es war keiner drunter. Sie hat ehrliche Freunde.
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